| |
Дата розміщення: 23.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.08.2012 |
| Кворум зборів** |
62.419 |
| Опис |
Перелiк питань, що виносяться на голосування: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2009-2011 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2009-2011 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2009-2011 р.р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї 6. Затвердження рiчних звiтiв товариства за 2009-2011 р.р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2009-2011 р.р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв 8. Про прийняття рiшення про переведення випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (дематерiалiзацiя) 9. Про обрання депозитарiю, який обслуговуватиме випуск акцiй, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв товариства 10. Про обрання зберiгача, який вiдкриватиме рахунки в цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується, та затвердження умов договору зi зберiгачем 11. Про визначення дати припинення ведення реєстру. Про надання повноважень уповноваженої посадової особi товариства стосовно визначення дати припинення ведення реєстру. 12. Про визначення порядку повiдомлення акцiонерiв, номiнальних утримувачiв, зберiгача та депозитарiя товариства про прийнятi рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй 13. Про визначення порядку вилучення з обiгу сертифiкатiв акцiй 14. Про затвердження протоколу рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй 15. Про визначення типу та змiну найменування Товариства. 16. Про внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 17. Про вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 18. Про вiдкликання та обрання членiв ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами ревiзiйної комiсiї. 19. Про вiдкликання та обрання голови та членiв правлiння. Затвердження умов трудових договорiв, що укладатимуться з головою та членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудових договорiв з головою та членами правлiння. Всi питання порядку денного розглянутi, прийнятi бiльшiстю голосiв. додатковi пропозицiї не вносилися. |
|
Телефон: 
e-mail: